Экономическая безопасность бизнеса

Модуль 1. Анализ и управление экономическими рисками Система и методы анализа и управления экономическими рисками Прогнозирование рисковой ситуации, оценка риска, определение допустимых пределов риска Методы управления рисками Модуль 2. Методы выявления и предупреждения мошенничества Распространенные варианты мошенничества в современной предпринимательской деятельности Внешнее и внутреннее мошенничество Структура мошеннических операций, субъект и объект мошенничества, наиболее распространенные формы мошенничества в предпринимательской деятельности; некоторые возможные действия по предупреждению мошенничества Модуль 3. Защита экономических интересов компании от «откатов» и коммерческого подкупа Модуль 4. Порядок проведения договорной работы с целью защиты экономических интересов компании Модуль 5. Методы защиты от рейдерства Враждебное (недружественное) поглощение Цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения Модуль 6. Управление рисками, связанных с налоговой оптимизацией Налоговое планирование (оптимизация) как способ управления налоговым бременем Возможные негативные налоговые последствия как результат неверного налогового прогнозирования/планирования Финансово-правовые схемы оптимизации финансово-экономической деятельности компании: плюсы и минусы, налоговые последствия и налоговые риски Модуль 7. Рекомендации по подготовке к проверкам контролирующих органов Защита интересов компании от неправомочных действий государственных органов (налоговые проверки, безакцептное списание сумм налогов с расчетных счетов, блокировка счетов и др.) Отстаивание интересов компании в арбитражном суде, в том числе по возврату долгов и взысканию дебиторской задолженности (процессуальный порядок подачи исковых заявлений, порядок проведения судебных заседаний, получение решений и исполнительных листов, работа со службой судебных приставов) Модуль 8. Методология бизнес-разведки Бизнес-разведка, конкурентная разведка и деловая разведка. Что общего и в чем отличия Разведывательный цикл Основные задачи бизнес-разведки Стратегическое и оперативное направление бизнес-разведки Модуль 9. Методология аналитической работы Сбор экономически значимой информации Методы сбора информации, получение информации из открытых источников и оперативными методами Поиск информации в базах данных Модуль 10. Анализ экономически значимой информации Методы анализа информации Модуль 11. Методика предварительной проверки контрагента Методики проверки финансовой устойчивости компании перед заключением гражданско-правовых отношений Анализ финансовой устойчивости компании по представленным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала) Модуль 12. Методология работы с должником Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности Юридические и психологические приемы, применяемые в работе с должниками