Ф
Предзаказ 3 266 ₽ 7 920 ₽ −59%
Банковский и валютный контроль в РФ: на что обратить внимание?
О чём курс
Банковский комплаенс часто кажется необъяснимым барьером, однако понимание внутренних алгоритмов проверки клиентов помогает избежать блокировок счетов и проблем с платежами. На вебинаре разбираются три ключевых направления контроля: противодействие финансовым преступлениям (ПОД/ФТ), налоговый и валютный контроль. Вы узнаете, по каким критериям банки оценивают риски, как легально совершать валютные переводы из РФ и что делать, если компания попала в «черный список» ЦБ.
Программа обучения
- Три основных вида банковского контроля: ПОД/ФТ, налоговый и валютный контроль
- Механизмы проверки клиентов банками
- Правила отправки валютных платежей из России
- Порядок взаимодействия с банком при возникновении вопросов
- Стратегии выхода из «черных списков» и восстановления репутации клиента
Складчина создана 17 января 2024 г. · описание обновлено 23 марта 2026 г.
Теги курса
Профессии
Проблемы
Другие материалы автора 6
ЕР Екатерина Романова Все материалыВ Венская классика. Вольфганг Амадей Моцарт 350 ₽ В Вивальди и Бах 194 ₽ 700 ₽ −72%Ф Фантастическая революция Рихарда Вагнера. Романтический экстремизм 300 ₽ 350 ₽ −14%
Фантастическая революция Рихарда Вагнера. Театр Рихарда Вагнера 266 ₽ 350 ₽ −24%
Минус 5 лет с лица 1 245 ₽ 6 990 ₽ −82%
Остальгия или секреты памяти восточных немцев 366 ₽ 525 ₽ −30%
Фантастическая революция Рихарда Вагнера. Театр Рихарда Вагнера 266 ₽ 350 ₽ −24% Минус 5 лет с лица 1 245 ₽ 6 990 ₽ −82% Остальгия или секреты памяти восточных немцев 366 ₽ 525 ₽ −30%Отзывов пока нет. Будьте первым!
Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.
Нажмите кнопку «Получить доступ» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо с доступом: материалы выдаются в разделе «Мои складчины» на нашем основном сайте skladchik.org. Учтите: в России skladchik.org открывается только через ускоритель интернета (VPN) — настроить его можно за пару минут по инструкции на skladchik-kak-voiti.online.
Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».
Ещё интересные курсы 12
Ещё интересные курсы
Предзаказ 1 649 ₽ 13 650 ₽ −88%
Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения
Финансовая Академия АктивП
Предзаказ 7 080 ₽ 42 000 ₽ −83%
Прибыль или деньги: управление денежным потоком
Академия бизнеса EYС
Предзаказ 0 ₽
Стратегия Комплексный курс по управлению бизнесом
Олег Зубченок, Андрей ДроботФ
Предзаказ 0 ₽
Финансовый менеджмент
Виталий Верещагин
Предзаказ 3 500 ₽ 85 000 ₽ −96%
Х5 системный бьюти-бизнес
Анна МурнинаA
Предзаказ 4 041 ₽ 44 550 ₽ −91%
ACCA Rus Финансовый менеджмент
Владимир ОкуджаваФ
Предзаказ 1 389 ₽ 15 000 ₽ −91%
Финансовый анализ от А до Я
Школа бизнеса АльфаО
Предзаказ 2 296 ₽ 31 000 ₽ −93%
Онлайн-курс. Бюджетирование – основной инструмент эффективного достижения финансовых целей компании
М. Серов, Э. ИванченкоC
Предзаказ 1 915 ₽ 32 350 ₽ −94%
CIMA Р2 Управление эффективностью бизнеса. Уровень 1
Елена Цыба 424 ₽ 499 ₽