Банковский и валютный контроль в РФ: на что обратить внимание?

Банковский комплаенс часто кажется необъяснимым барьером, однако понимание внутренних алгоритмов проверки клиентов помогает избежать блокировок счетов и проблем с платежами. На вебинаре разбираются три ключевых направления контроля: противодействие финансовым преступлениям (ПОД/ФТ), налоговый и валютный контроль. Вы узнаете, по каким критериям банки оценивают риски, как легально совершать валютные переводы из РФ и что делать, если компания попала в «черный список» ЦБ.