Управление рисками в сфере ПОД ФТ

О сервисе

Сервис разработан для субъектов 115-ФЗ и помогает выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Система позволяет автоматизировать процесс идентификации клиентов, проводить регулярный мониторинг и проверки по специальным базам данных, что снижает риски получения штрафов от регулятора.

Возможности

Программа поддерживает работу с анкетами юридических и физических лиц, позволяет проверять действительность паспортов, вести историю проверок и осуществлять массовую выгрузку контрагентов.

В функционал сервиса входят:

• автоматический скоринг клиентов с использованием преднастроенных или индивидуальных рисковых моделей;
• проверка контрагентов по закрытым спискам Центробанка, доступным преимущественно финансовым организациям;
• проверка по глобальным санкционным перечням и «правилу 50 %» для задач международного комплаенса.