Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению

Занятие 1 (вводное, открытое): 10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям

• 1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
• 4:50 Сертификат участника
• 6:25 О преподавателе Александре Симонове
• 20:55 Задачи адвоката в процессе
• 24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
• 42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
• 55:45 Отсутствие стратегии по делу
• 1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
• 1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
• 1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
• 1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
• 1:24:38 Отрицание очевидных фактов
• 1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
• 1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
• 1:38:50 Логистика курса
• 1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
• 1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
• 1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
• 2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
• 2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
• 2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
• 2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
• 2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
• 2:12:40 Криминализация действий адвоката
• 2:14:37 Заявление об истечении срока давности
• 2:16:35 Возражения против действий председательствующего
• 2:19:20 Нововведения по налоговым составам
• 2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
• 2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
• 2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
• 2:30:30 Нововведения по налоговым составам.

Занятие 2: Как не реагировать на ОРМ в рамках закона

• 2:40 Введение
• 10:40 Правовой статус запроса налогового органа или оперативников и признание его недействительным
• 13:00 Запрос налогового органа по ст. 93.1 Налогового кодекса
• 15:00 Запрос может прислать только налоговая инспекция вашего налогоплательщика, где он стоит на учете
• 16:20 Что должно быть в запросе
• 19:40, 36:40 Ответ налоговому органу
• 32:50 Вопрос об устном вызове в налоговый орган иностранного гражданина
• 41:28 Ответить на запрос налогового органа обязательно, но не всегда нужно предоставлять документы
• 43:43 Что делать, если решили не предоставлять документы
• 51:00 Ответ на запрос оперативников
• 1:03:20 Какие документы представить, если решили представить документы
• 1:07:30 Если в офис приехали оперативники и изымают документы
• 1:10:38 Кейс по делу, в котором незаконно изъяли документы
• 1:17:10 Всегда подписывайте протокол
• 11:18:00 Если изъяли и отрицают факт изъятия
• 1:20:00 Совет топ-менеджерам делать себе дубликаты
• 1:24:15 Определите круг опрашиваемых лиц, подготовка к опросу
• 1:33:00 Как давать показания
• 1:41:55 Как внести изменения в протокол
• 1:45:00 ст. 51 Конституции по экономическим преступлениям не работает
• 1:45:45 Осмотр личных вещей, осмотр и опечатывание помещений
• 1:55:05 Выемка электронной почты, подтверждение подлинности переписки, признание подлинности подписи на документе, прослушка

Занятие 3-4: Как действовать на предварительном следствии

• 1:30 Предварительное расследование - “время разбрасывать камни”. Что сделать адвокату, чтобы создать доказательства
• 3:40 Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц, чтобы никто не мог сказать то, что не касается его узких обязанностей, и избежать “группы лиц”
• 8:20 Как сузить этот круг людей
• 14:50 Определите, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему
• 21:20 Пример дела Ходорковского, где протоколы совещаний сработали против доверителей
• 25:00 Пример того, как определить гражданско-правовые отношения и обязанности доверителя в деле о выдаче кредита
• 31:40, 2:00:15 Ответ на вопрос о протоколах совещаний
• 32:50 Правильное определение гражданско-правовых отношений, что доверитель сделал, почему действия не являются криминальными на примере кейса с акционерным обществом и обращением в ВС РФ для подтверждения законности действий
• 37:40 Определите четкий функционал свидетеля. Как адвокату подготовить свидетеля и помогать ему на допросе
• 48:50 Постарайтесь записать, что доверитель говорит на допросе, даже если получите протокол допроса
• 53:45 Предъявление обвинения: требуйте разъяснений
• 1:00:20 На примере кейса об обвинении в действиях технической компании
• 1:11:40 Дело о неуплате налогов, где невольно следователю помогли воссоздать ситуацию
• 1:14:05 Допрос обвиняемого: чем заменить ст. 51 Конституции, если нужно отказаться от дачи показаний
• 1:21:15 Каждый раз показания должны быть доработаны
• 1:24:00 Контакт и консультирование доверителя с адвокатом
• 1:36:00 Стража для донесения позиции защиты
• 1:39:45 Лайфхаки на страже
• 1:46:20 Обыски: единственное противодействие. Прослушка. Подлинность подписи доверителя
• 1:53:10 Информация в компьютере доверителя
• 1:54:50 Проверка телефонов
• 1:58:00 Периодическая чистка компьютеров, облачные хранилища
• 2:00:30 Кейс по госзакупке. Определите, гражданско-правовые ли это отношения или может привести к уголовной ответственности. Кейсы работы с госкомпаниями
• 2:11:15 Отказ в допросе обвиняемого после ст. 217 УПК РФ
• 2:13:25 Приобщение письменных показаний
• 2:16:50 Как использовать то, что показания подзащитного следователь “подгоняет” под свои цели
• 2:21:50 Собственная редакция допроса
• 2:23:10 Приобщение документов к материалам дела
• 2:24:45 Изъятие копий документов
• 2:27:45 Как опровергнуть подлинность документа, если он подписан электронной подписью
• 2:35:35 Изъятие телефона, проверка мессенджера
• 2:39:00 Если следователь отказывается копировать показания с флэш-карты
• 2:05 Очная ставка по экономическому делу
• 6:30 Кейс: очная ставка с доверителем - разработчиком компьютерной программы
• 11:20 Вопросы, которые нужно задать на очной ставке по экономическому делу
• 12:20 Если следователь рассаживает доверителя и адвоката отдельно - ходатайство
• 15:25 Ходатайства, обоснование ходатайств на примерах
• 20:55 Для чего и как работает явка с повинной
• 22:35 Пример дела
• 28:00 Когда решения принимают преюдициальное значение
• 32:00 Пример дела о неуплате налогов, где решение суда и вышестоящей инспекции помогли доказать, что оборот для исчисления налога был ниже в 5 раз
• 37:00 Способы получить преюдицию, пример дела, где доказали, что руководство технической компании вводило в заблуждение доверителя, заявляя о своей добросовестности
• 41:25 Отказные материалы, пример применения отказных материалов в деле технической компании
• 46:50 Решения арбитражного суда, пример дела с обвинением банкиров в выдаче технических кредитов
• 51:00 На что обратить внимание, когда идете в гражданский суд за установлением фактов для уголовного дела
• 57:15 Дело адвоката, в отношении которого возбудили дело по ст. 159 УК РФ за большой гонорар
• 1:00:38 Кто может стать дружественной процессуальной фигурой, кейс
• 1:07:30 Судебная экспертиза, как предотвратить ситуацию, когда ознакомление проходит позже; вопросы.
• 1:13:15 Ходатайство о предоставлении списка документов для экспертизы, об эксперте, об участии защиты. Кейсы с участием защитника в экспертизе
• 1:20:45 На что нужно обратить внимание в экспертизе по экономическому делу
• 1:23:10 Эксперт исследует документы, которые отсутствуют в материалах уголовного дела
• 1:25:40 Проблема: нормативные акты, которые использует следователь, не подлежат применению
• 1:30:45 Следователь сообщил эксперту обстоятельства дела, которые отличаются от обвинения
• 1:33:30 Нарушен принцип независимости эксперта
• 1:35:20 Другие вопросы и заблуждения об экспертизе
• 1:41:40 Заключение специалиста: как использовать, чтобы суд принял
• 1:47:20 Как работать со специалистом/экспертом
• 1:59:10 Не заявляем пустые ходатайства
• 2:02:10 Как получить информацию из уголовного дела
• 2:05:55 Ст. 217 УПК РФ
• 2:11:25 Кейс об исчезнувших листах из материалах дела, которые, конечно, доказывали невиновность подзащитного
• 2:14:25 Протоколы допроса свидетелей
• 2:20:40 Изучаем банковские документы
• 2:23:53 Постановление о признании вещественных доказательств, их возврате, выделении документов в отдельное производство. Кейс
• 2:29:50 Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемого, о дополнительной экспертизе, о разъяснении обвинения, о проведении очных ставок
• 2:36:00 Что защищаете при явке с повинной от предъявления обвинения по основной и вспомогательной статьям
• 2:38:48 Как осуществляли защиту адвоката (по кейсу)
• 2:41:10 Обязан ли следователь предоставить для ознакомления постановление о назначении экспертизы и другие документы
• 2:43:00 Разве можно рассматривать в качестве нормативно-правового акта внутренние акты предприятия
• 2:45:22 Есть ли какой-то законодательный акт, регламентирующий требования к внутренним актам юрлица
• 2:48:30 Лицо дало явку с повинной, от явки отказался в дальнейшем. Можно ли опровергнуть авторство
• 2:53:26 На что обращать внимание при защите лиц, обвиняемых по 285 УК РФ
• 2:53:58 В примере о восстановлении программы не пытались ли привлечь эксперта (по кейсу)
• 2:55:30 Как должен поступить следователь при приобщении документов
• 2:56:50 Вопрос о приобщении доказательств
• 1:59:48 В многотомных ходатайствах зашить отвод следователю
• 3:00:25 Стоит ли в протоколе просить об указании документов защиты

Занятие 5: Поведение на судебном следствии

• 00:30 Как обратить внимание суда на доказательства, которые помешают суду вынести обвинительное заключение
• 11:45 Дело о даче взятки, где дело было возвращено по ст. 237 УПК РФ
• 16:20 Каждое деяние квалифицировано индивидуально
• 17:20 Что следствие считает доказательствами
• 18:05 Сумма ущерба должна соотноситься с гражданским иском
• 21:45 Мотивированность
• 22:30 Доказательства описаны или отвергнуты
• 23:00 Нормы УПК
• 25:18 Отказные материалы
• 28:35 Как описаны нормы гражданского законодательства
• 29:55 Формируем видение уголовного дела у судьи
• 31:10 Ходатайство об исключении доказательств
• 39:40 Возвращение дела прокурору
• 47:30 Обвинение для подзащитного и адвоката непонятно
• 53:30 Подзащитный виновным себя не признает, поскольку совершенные действия не являются противоправными
• 55:40 Допрос сначала, а после - доказательства обвинения
• 57:15 Договариваемся о порядке действий
• 58:40 Допрос потерпевшего
• 1:03:10 Допрос свидетеля
• 1:12:10 Запрет на оглашение показаний отсутствующих свидетелей
• 1:15:30 Проблема противоречивости показаний свидетеля
• 1:17:35 Возражения на действующего председательствующего
• 1:23:20 Судья отводит ваши вопросы - как предотвратить
• 1:27:00 Документ “Обращение внимания суда на доказательства”
• 1:32:00 Вещественные доказательства - требуем исследовать, чтобы в приговоре не было “совокупности исследованных доказательств”, почему это не является затягиванием
• 1:37:42 Экспертиза и заключение специалиста - су