Как контролировать наличку и 115-ФЗ

Изменения в законодательстве по контролю за движением наличных средств значительно повысили риски для компаний и физлиц, включая блокировку счетов и проверки со стороны Росфинмониторинга и налоговых органов. Вебинар помогает разобраться, какие операции попадают под пристальный мониторинг и как минимизировать риски при взаимодействии с банками.

Внутри разбираются конкретные сценарии: какие действия гарантированно приводят к проблемам с банком, а какие — больше не считаются подозрительными. Вы узнаете, какой перечень документов необходимо подготовить заранее для защиты перед регулятором, и как выстроить безопасную стратегию работы с расчетными счетами, чтобы избежать попадания под санкции закона 115-ФЗ.