Как контролировать наличку и 115-ФЗ
О чём курс
Изменения в законодательстве по контролю за движением наличных средств значительно повысили риски для компаний и физлиц, включая блокировку счетов и проверки со стороны Росфинмониторинга и налоговых органов. Вебинар помогает разобраться, какие операции попадают под пристальный мониторинг и как минимизировать риски при взаимодействии с банками.
Внутри разбираются конкретные сценарии: какие действия гарантированно приводят к проблемам с банком, а какие — больше не считаются подозрительными. Вы узнаете, какой перечень документов необходимо подготовить заранее для защиты перед регулятором, и как выстроить безопасную стратегию работы с расчетными счетами, чтобы избежать попадания под санкции закона 115-ФЗ.
Программа обучения
- Какие операции находятся под особым контролем и приводят к проблемам
- Операции, которые больше не вызывают подозрений у банков
- Перечень обязательных документов для запросов банка и налоговой
- Стратегия работы с банком для исключения претензий по 115-ФЗ
Теги курса
Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.
Нажмите кнопку «Получить доступ» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо с доступом: материалы выдаются в разделе «Мои складчины» на нашем основном сайте skladchik.org. Учтите: в России skladchik.org открывается только через ускоритель интернета (VPN) — настроить его можно за пару минут по инструкции на skladchik-kak-voiti.online.
Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».