Как контролировать наличку и 115-ФЗ

4,0 26 участников

О чём курс

Изменения в законодательстве по контролю за движением наличных средств значительно повысили риски для компаний и физлиц, включая блокировку счетов и проверки со стороны Росфинмониторинга и налоговых органов. Вебинар помогает разобраться, какие операции попадают под пристальный мониторинг и как минимизировать риски при взаимодействии с банками.

Внутри разбираются конкретные сценарии: какие действия гарантированно приводят к проблемам с банком, а какие — больше не считаются подозрительными. Вы узнаете, какой перечень документов необходимо подготовить заранее для защиты перед регулятором, и как выстроить безопасную стратегию работы с расчетными счетами, чтобы избежать попадания под санкции закона 115-ФЗ.

Программа обучения

  • Какие операции находятся под особым контролем и приводят к проблемам
  • Операции, которые больше не вызывают подозрений у банков
  • Перечень обязательных документов для запросов банка и налоговой
  • Стратегия работы с банком для исключения претензий по 115-ФЗ
Складчина создана 29 октября 2023 г. · описание обновлено 23 марта 2026 г.

Теги курса

100 ₽ 500 ₽