Складчина Каталог
Мои курсы

Современное обеспечение конфиденциальности бенефициара

5 участников

О чём курс

О чём мастер-класс

Мастер-класс разбирает схемы владения компаниями и активами, которые используют для сохранения конфиденциальности бенефициара. Вы узнаете, чем бенефициар отличается от учредителя и как это различие влияет на построение схемы владения.

В первой части проверяют устойчивость корпоративных конструкций к способам раскрытия конечного владельца: через реестры, банки, государственные органы, официальные запросы и окружение бенефициара. Отдельная тема — выбор юрисдикции, регистрационного агента и обслуживающего банка.

Схемы владения и примеры

На мастер-классе разбирают применение дополнительных способов сохранения конфиденциальности, условия использования схем владения активами и ошибки при их построении. Также обсуждают, как сохранить конфиденциальность при переходе собственности к наследникам и какое место схемы владения занимают в налоговом планировании и структуре группы компаний.

В материалах заявлено около 50 примеров схем владения российских бизнесменов, в том числе с использованием трастов и фондов. Для каждой схемы разбирают функции, достоинства и недостатки; среди рассмотренных юрисдикций — Сингапур, Сейшельские и Британские Виргинские острова, Нидерланды, Кипр, Джерси, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Бельгия, Австрия, Олдерни и Ирландия.

Раскрытие бенефициаров

Вторая часть касается запросов государственных органов и требований о раскрытии конечных владельцев. Вы рассмотрите практику российских банков, требования к контрагентам крупнейших госкомпаний и владельцам особо значимых объектов транспортной инфраструктуры, а также инициативы, касающиеся зарубежных счетов и недвижимости чиновников.

Авторы мастер-класса разбирают форму представления сведений, возможность их проверки, ответственность за непредоставление и недостоверные данные. Также приводятся рекомендации по реагированию на требования о раскрытии информации. В программе обсуждаются планировавшиеся изменения законодательства и законопроекты, поэтому правовой контекст отражает период подготовки мастер-класса.

Формат

Мастер-класс состоит из двух частей: первая заявлена с 13:00 до 14:30, вторая — с 14:30 до 16:00. Раздаточные материалы доступны для дистанционного обучения без посещения мастер-класса.

Программа обучения

  • ЧАСТЬ 1
    • Типичные иллюзии при построении схем, якобы, «скрывающих» бенефициара. Принципиальная разница понятий «учредитель» и «бенефициар», как фактора, влияющего на построение схемы владения. Теория и практика «информационного разрыва»: стоит ли доверять пустым обещаниям? И как проверить профессионализм обещающих «конфиденциальность» консультантов?
    • Кто может «интересоваться» реальным бенефициаром компании (описание 11-ти основных интересантов)? Каковы границы их профессионального интереса? Степень их административного ресурса и «опасности» в этой связи? От чего должна защищать бенефициара система конфиденциальности в «первом приближении»?
    • Основные принципы построения схем владения в целях сохранения конфиденциальности бенефициара. Проверка основных схем владения на устойчивость к основным методам раскрытия конечного бенефициара (через реестры, банки, госорганы, недружественные официальные запросы, окружение бенефициара).
    • Проблематика выбора для схемы конфиденциальности: подходящей юрисдикции, регистрационного агента и обслуживающего банка. Базовые факторы и критерии для правильного выбора.
    • Дополнительные возможности повышения конфиденциальности владения: Практика применения. Условия эффективного использования схем владения активами. Опасные ошибки в схемах владения активами.
    • Конфиденциальность и обеспечение перехода прав собственности к наследникам: налицо конфликт интересов? Каким образом можно попытаться решить эту проблему и всегда ли она решается без ущерба для качества?
    • Подробные иллюстрации и анализ схем владения активов, и их возможное место в налоговом планировании и в рамках общей группы компаний (выплата дивидендов бенефициарам, а также принципы расстановки того, кто кем владеет и т.д.).
    • Конкретные примеры (около 50-ти штук) построения схем владения российскими бизнесменами (крупные и средние компании, государственные и частные), в том числе с использованием трастов и фондов. Анализ функционала, достоинств и недостатков каждой из них. В примерах будут рассмотрены юрисдикции: Сингапур, Сейшелы, Британские Виргинские острова, Нидерланды, Кипр, Джерси, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Бельгия, Австрия, остров Олдерни, Ирландия.
  • ЧАСТЬ 2
    • Попытки выявления бенефициаров в России. Почему 95% крупнейших российских компаний принадлежат оффшорам и почему российские власти хотят знать «кто стоит за этими оффшорами»? Как давно предпринимаются попытки выявления истинных бенефициаров компаний? Кто является инициатором этих попыток? Основные причины неудач в подобных начинаниях.
    • Практика раскрытия бенефициаров российскими банками. Причины, по которым власть интересуется истинными владельцами банков? Законодательные акты, регламентирующие раскрытие конечных бенефициаров банками. Все ли банки обязаны «раскрываться»? Ответственность за игнорирование законодательных норм. Все ли банки раскрывают бенефициаров? Каким образом банки уклоняются от раскрытия истинных собственников?
    • Планируемые изменения в Гражданский Кодекс. На чем основана инициатива? Какие именно компании должны будут раскрывать бенефициаров? Кто от этой обязанности может быть освобожден? В какой форме должна быть представлена информация о бенефициарах? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование госорганов раскрыть конечных бенефициаров компании? Рекомендации. Как скоро поправки в ГК РФ могут быть приняты и вступят в силу?
    • Раскрытие бенефициаров контрагентами крупнейших госкомпаний.
      • На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация о бенефициарах? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование госорганов раскрыть конечных бенефициаров компании? Раскрывать, игнорировать или судиться? Рекомендации.
    • Раскрытие чиновниками информации о наличии зарубежных банковских счетов.
      • На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование декларировать зарубежные банковские счета? Выводы и рекомендации.
    • Запрет чиновникам владеть зарубежной недвижимостью.
      • На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование отказаться от зарубежной недвижимости? Выводы и рекомендации.
    • Требования российских банков о раскрытии бенефициаров при открытии Клиентом банковских счетов (согласно Закона от 28.06.2013 года №134-ФЗ).
      • На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование раскрыть бенефициара по российскому банковскому счету? Выводы и рекомендации.
    • Требования владельцам «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры» о раскрытии бенефициаров.
      • На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование раскрыть бенефициара владельцам «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры»? Выводы и рекомендации.
Складчина создана 19 декабря 2014 г.

Запишитесь бесплатно — цена упадёт для всех

У автора этот материал стоит 35 800 ₽. В складчине сумму делят на всех: чем больше участников, тем меньше взнос каждого.

  1. 1 Оставляете email

    Без оплаты и без карты. Пришлём, как занять место в складчине на нашем основном сайте.

  2. 2 Складчина набирает людей

    Сейчас 5 участников и взнос 8 465 ₽. Ещё 57 человек — и он опустится до 690 ₽.

  3. 3 Открывается сбор

    Присылаем итоговую цену. Устроит — платите и получаете материалы. Нет — просто не платите.

  • 42 325 ₽ 1 уч.
  • 14 108 ₽ 3 уч.
  • 8 465 ₽ 5 уч. сейчас
  • 690 ₽ 62 уч. цель

Запись ни к чему не обязывает: платите, только если итоговый взнос вас устроит.

Теги курса

Профессии
Бизнесмен

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

690 ₽ Записаться бесплатно