Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга

Риэлтор обязан выявлять подозрительные сделки и сообщать о них в Росфинмониторинг — игнорирование этих правил ведет к штрафам и блокировкам деятельности. Этот практикум объясняет, как анализировать операции клиентов, отличать обычные сделки от подозрительных и грамотно фиксировать информацию для отчетности.

Внутри разбираются конкретные признаки необычных операций в сфере недвижимости, правила заполнения электронных формализованных сообщений и требования к срокам их подачи. Вы поймете, как юридически обосновать подозрения в сделке и организовать хранение данных согласно закону.

Материал предназначен для агентств недвижимости, частных юристов и самозанятых специалистов, которые хотят избежать претензий со стороны контролирующих органов при работе с 115-ФЗ.