Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга

Name: Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга
Price: 1088 RUB
Availability: InStock

3 участника

ЕП Автор Елена Пинигина

О чём курс

Риэлтор обязан выявлять подозрительные сделки и сообщать о них в Росфинмониторинг — игнорирование этих правил ведет к штрафам и блокировкам деятельности. Этот практикум объясняет, как анализировать операции клиентов, отличать обычные сделки от подозрительных и грамотно фиксировать информацию для отчетности.

Внутри разбираются конкретные признаки необычных операций в сфере недвижимости, правила заполнения электронных формализованных сообщений и требования к срокам их подачи. Вы поймете, как юридически обосновать подозрения в сделке и организовать хранение данных согласно закону.

Материал предназначен для агентств недвижимости, частных юристов и самозанятых специалистов, которые хотят избежать претензий со стороны контролирующих органов при работе с 115-ФЗ.

Программа обучения

Модуль 1: Признаки необычных операций
- Отличие необычной операции от подозрительной
- Практические методы выявления признаков
- Анализ сделок клиентов в сфере недвижимости
Модуль 2: Фиксирование сведений
- Форма внутреннего сообщения об операции (сделке)
- Юридическое обоснование подозрений и отсутствия подозрений
Модуль 3: Сроки и хранение информации
- Сроки рассмотрения сделок с признаками необычных операций
- Надлежащее хранение данных
- Регламент направления сообщений в Росфинмониторинг после анализа
Модуль 4: Направление сообщения
- Рекомендации Росфинмониторинга
- Заполнение полей электронного формализованного сообщения

Складчина создана 3 ноября 2022 г. · описание обновлено 23 марта 2026 г.

Теги курса

Отзывов пока нет. Будьте первым!

Почему полный курс стоит всего 1 088 ₽?

Влада Администратор сайта

Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.

Как получить курс?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Получить доступ» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо со ссылкой и инструкциями для доступа к материалам. Если ссылка не открывается, загляните в раздел «Помощь» или напишите в поддержку.

Можно ли скачать курс после покупки?

Влада Администратор сайта

Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».