Складчина Каталог
Мои курсы

Налоговые и банковские претензии по вине контрагента: правила работы в 2025 году

6 участников
СБ Автор Светлана Беляева

О чём курс

Аргумент «мы не знали, что контрагент технический» не защитит от доначислений налоговой и блокировок счета банком. Если инспекция докажет умысел в работе с фиктивными компаниями, штрафы достигают 40%, а при отсутствии умысла — 20%, при этом банки автоматически переводят бизнес в зоны риска.

В материалах практикума разбираются конкретные инструменты защиты: от создания «Политики должной осмотрительности» до внедрения налоговых оговорок в договоры. Вы узнаете, по каким критериям ФНС и банки вычисляют сомнительных контрагентов, как обосновать реальность сделок в суде и что делать, если компания уже попала в «желтую зону» риска.

Материал будет полезен бухгалтерам, финансовым директорам, налоговым юристам и владельцам бизнеса. По итогам вы получите готовый алгоритм проверки контрагентов и пакет шаблонов для защиты от обвинений в работе с однодневками.

Программа обучения

  • Готовые инструменты обоснования реальности контрагентов и сделок с ними
  • Контрагенты - ИП, самозанятые, физлица: по каким признакам устанавливаются схемы?
  • Как вычисляются фиктивные контрагенты? Разбираем свежую судебную практику
  • Как разработать Политику должной осмотрительности и внедрить в рабочий процесс компании?
  • Что такое налоговая оговорка?
  • Как защититься заказчику и исполнителю от недобросовестности друг друга?
  • На основании какой информации банки принимают решения о переводе бизнеса в желтую или красную зону риска? Как из нее выбраться?
  • Бонусные материалы:
    • Методичка «13 ресурсов для бесплатной проверки контрагента»
    • Рабочая тетрадь участника практикума
Складчина создана 14 февраля 2025 г.

Теги курса

Профессии
БухгалтерНалоговый консультант
Навыки
Защита бизнеса
Проблемы
Налоговые доначисления

Другие материалы автора 12

СБ Светлана Беляева Все материалы
Подготовка к Аттестации «АФИНА 2025» Подготовка к Аттестации «АФИНА 2025» 704 ₽ 4 350 ₽ −84%Налог на прибыль 2025: учет и налоговые риски Налог на прибыль 2025: учет и налоговые риски 700 ₽ 4 400 ₽ −84%50 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам и как исключить их в 2026 50 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам и как исключить их в 2026 540 ₽ 2 700 ₽ −80%45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам 540 ₽ 2 700 ₽ −80%Как стать налоговым консультантом и зарабатывать от 150.000 рублей в месяц Как стать налоговым консультантом и зарабатывать от 150.000 рублей в месяц 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Налоговый анализ договора: как оценить риски до заключения сделки в 2024-2025 Налоговый анализ договора: как оценить риски до заключения сделки в 2024-2025 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Как вернуть мужа в семью или мужчину в отношения без унижений и манипуляций Как вернуть мужа в семью или мужчину в отношения без унижений и манипуляций 375 ₽ 1 450 ₽ −74%УСН: налоговый учет, планирование, риски УСН: налоговый учет, планирование, риски 80 ₽ 100 ₽ −20%Расходы и доходы на ОСНО, УСН и АУСН в 2026: учет и налоговые риски Расходы и доходы на ОСНО, УСН и АУСН в 2026: учет и налоговые риски 340 ₽ 2 700 ₽ −87%Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025 Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Самостоятельная налоговая проверка: как проверить компанию и исключить налоговые риски в 2025 Самостоятельная налоговая проверка: как проверить компанию и исключить налоговые риски в 2025 540 ₽ 2 790 ₽ −81%Дебиторская и кредиторская задолженность: как исключить налоговые претензии Дебиторская и кредиторская задолженность: как исключить налоговые претензии 340 ₽ 1 700 ₽ −80%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

340 ₽ 1 700 ₽