Складчина Каталог
Мои курсы

Экономическая безопасность. Мошенничество. Кадровая безопасность. Форензик

10 участников
Школа ITC Group

О чём курс

Бизнес-школа ITC Group разбирает построение комплексной системы корпоративной безопасности, методы выявления мошенничества и защиту активов от враждебных поглощений. Слушатели изучают прикладные инструменты анализа и снижения экономических рисков, правила сохранения коммерческой тайны и порядок ведения внутренних расследований.

О чём курс

Семинар направлен на формирование системного подхода к экономической защите компании. Программа охватывает противодействие как внешним угрозам со стороны конкурентов или недобросовестных партнеров, так и внутренним рискам, связанным с действиями наёмного персонала.

Участники знакомятся с методами бизнес-разведки, правилами сбора сведений из открытых и закрытых источников, а также с алгоритмами оценки финансового состояния контрагентов. Отдельный блок посвящен юридическим и техническим аспектам защиты конфиденциальных данных и интеллектуальной собственности.

Для кого

  • Первые лица компаний и руководители высшего звена.
  • Менеджеры среднего звена, принимающие решения по управлению рисками.
  • Руководители и сотрудники служб безопасности, ЧОП и профильных ведомств.
  • Специалисты подразделений экономической безопасности.
  • Сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.

Что внутри

Программа объединяет несколько ключевых направлений защиты бизнеса:

  • Структура корпоративной безопасности и градация экономических рисков.
  • Информационно-аналитическая работа, приемы бизнес-разведки и анализ устава и атрибутов компаний.
  • Классификация мошеннических схем, мотивы нарушителей и психологические аспекты правонарушений.
  • Проведение проверок сотрудников, организация внутренних расследований и использование полиграфа.
  • Признаки недружественного поглощения, гринмейл и превентивные меры защиты бизнеса.
  • Законодательные основы защиты коммерческой тайны и разработка регламентов безопасности.

Программа обучения

  1. Общие вопросы построения системы корпоративной безопасности
  • Объекты и субъекты обеспечения безопасности;
  • Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;
  • Основные виды угроз интересам компании;
  • Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании;
  • Экономическая безопасность, как составная часть корпоративной безопасности компании;
  • Средства обеспечения безопасности;
  • Способы функционирования системы безопасности компании;
  • Подготовка к созданию системы безопасности компании.
  1. Управление экономическими рисками
  • Методы управления экономическими рисками;
  • Методы минимизации экономических рисков;
  • Практическая реализация метода упреждения экономических рисков;
  • Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков;
  • Практическая реализация метода локализации экономических рисков;
  • Практическая реализация метода распределения экономических рисков;
  • Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.)
  1. Враждебное поглощение , цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения
  • Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения;
  • Особенности враждебного поглощения в России;
  • Возможные варианты враждебного поглощения;
  • Признаки начавшегося враждебного поглощения;
  • Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении;
  • Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения;
  • Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения;
  • Гринмейл.
  1. Виды экономических рисков. Анализ экономических рисков
  • Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.);
  • Прогнозирование рисковой ситуации;
  • Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды;
  • Выяснение источников риска;
  • Прогнозирование основных видов риска;
  • Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск;
  • Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод);
  • Определение допустимых пределов риска
  1. Бизнес-разведка. Информационно-аналитическая работа
  • Основные задачи бизнес-разведки;
  • Основные направления проведения бизнес-разведки компании;
  • Основные этапы информационно-аналитической работы;
  • Методы сбора информации;
  • Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.);
  • Получение информации оперативными методами;
  • Поиск информации в базах данных;
  • Аналитическая работа службы безопасности компании;
  • Методы анализа информации;
  • Анализ устава компании;
  • Анализ атрибутов компании;
  • Анализ фирменного стиля;
  • Анализ финансового состояния компании.
  1. Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности
  • Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;
  • Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;
  • Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;
  • Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;
  • Ответственность за совершение мошеннических операций.
  1. Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса
  • Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);
  • Структура мошеннических операций;
  • Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);
  • Виды мошенничества;
  • Формы мошенничества;
  • Основные приемы и методы мошенничества;
  • Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;
  • Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках россии;
  • Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.
  1. Защита экономических интересов компании от мошеннических операций
  • Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);
  • Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;
  • Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;
  • служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;
  • Расследование действий по сокрытию мошенничества.
  1. Организация защиты коммерческой тайны

  • Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну;

  • Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании);

  • Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии;

  • Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности;

  • Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.

  • Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Складчина создана 19 мая 2021 г.

Теги курса

Профессии
Менеджер
Навыки
БезопасностьАнализ бизнеса
Проблемы
Риск мошенничества

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

2 961 ₽ 24 900 ₽