Санкции США, ЕС, Великобритании и Швейцарии: правовые режимы и практические вопросы работы

Правовые тонкости работы в условиях масштабных ограничений требуют от юристов глубокого понимания механизмов санкционного регулирования. Материал помогает разобраться в специфике режимов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии, чтобы минимизировать риски при сопровождении бизнеса.

Внутри курса:

• Разбор работы регуляторов, включая OFAC, OFSI и SECO.
• Механизмы блокирующих и секторальных санкций, правила 50% и критерии контроля.
• Порядок получения лицензий и процедура оспаривания включения в подсанкционные списки.
• Практические инструменты: санкционный due diligence, скрининг контрагентов и разработка политик комплаенса.

Итогом обучения станет понимание алгоритмов оценки рисков в сделках и способов защиты интересов компании в текущих правовых реалиях.