Складчина Каталог
Мои курсы

Санкции США, ЕС, Великобритании и Швейцарии: правовые режимы и практические вопросы работы

12 участников
ЕГ Автор Евгений Глухов, Михаил Бычихин Школа М-Логос

О чём курс

Правовые тонкости работы в условиях масштабных ограничений требуют от юристов глубокого понимания механизмов санкционного регулирования. Материал помогает разобраться в специфике режимов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии, чтобы минимизировать риски при сопровождении бизнеса.

Внутри курса:

  • Разбор работы регуляторов, включая OFAC, OFSI и SECO.
  • Механизмы блокирующих и секторальных санкций, правила 50% и критерии контроля.
  • Порядок получения лицензий и процедура оспаривания включения в подсанкционные списки.
  • Практические инструменты: санкционный due diligence, скрининг контрагентов и разработка политик комплаенса.

Итогом обучения станет понимание алгоритмов оценки рисков в сделках и способов защиты интересов компании в текущих правовых реалиях.

Программа обучения

    1. Понятие и виды санкций.
    1. Санкции США:
    • Основные нормативные правовые акты в рамках российской санкционной программы;
    • Государственные органы и регуляторы (OFAC of U.S. Treasury);
    • Действие санкций США по кругу лиц и территории;
    • Блокирующие санкции (SDN, блокировка активов, правило 50%);
    • Вторичные санкции;
    • Секторальные санкции.
    1. Санкции ЕС:
    • Основные нормативные правовые акты;
    • Европейская комиссия и регуляторы государств-членов ЕС;
    • Действие санкций ЕС по кругу лиц и территории;
    • Распространение ограничений (критерии собственности и контроля);
    • Секторальные санкции.
    1. Санкции Великобритании:
    • Основные нормативные правовые акты;
    • Регулятор OFSI;
    • Действие санкций по кругу лиц и территории;
    • Распространение на британские заморские территории;
    • Сходства и различия с санкциями ЕС.
    1. Санкции Швейцарии:
    • Имплементация санкций ЕС и отличия;
    • Регулятор SECO.
    1. Лицензии:
    • Генеральные лицензии США;
    • Лицензии США от OFAC;
    • Исключения и лицензии в рамках санкций ЕС и Великобритании.
    1. Ответственность за нарушение санкций (США, ЕС, Великобритания, Швейцария).
    1. Оспаривание включения в подсанкционные списки:
    • США (административный и судебный порядок);
    • ЕС (административный порядок, Суд ЕС).
    1. Практические вопросы работы в условиях санкций:
    • Санкционный due diligence и проверка сделок;
    • Санкционный скрининг контрагентов;
    • Доказывание несанкционного статуса;
    • Политики санкционного комплаенса.
Складчина создана 21 апреля 2022 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.

Теги курса

Профессии
Юрист

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

К
Предзаказ
6 575 ₽ 10 795 ₽ −39%
Оплатили 2

Казначейское и банковское сопровождение расчетов по госконтрактам: практические вопросы соблюдения требований законодательства

Деловое образование
Непреодолимая сила: судебная практика и рекомендации по составлении оговорок о форс-мажоре Предзаказ
1 842 ₽ 2 680 ₽ −31%
Оплатили 4

Непреодолимая сила: судебная практика и рекомендации по составлении оговорок о форс-мажоре

Артем Карапетов
С
Предзаказ
643 ₽ 1 177 ₽ −45%
Оплатили 3

Старт в госзакупках. Натренируйтесь продавать государству

Д
Предзаказ
141 ₽ 1 090 ₽ −87%
Оплатили 14

Доказательства и доказывание в налоговом споре

Михаил Шварц
Охрана труда для кадровиков Можно купить
204 ₽ 650 ₽ −69%
Оплатили 13

Охрана труда для кадровиков

Юлия Жижерина
К
Предзаказ
426 ₽ 4 990 ₽ −91%
Оплатили 15

Камеральная налоговая проверка. Последние тенденции

Специалист
400 ₽ 2 900 ₽