Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ

ИФНС проводит внеплановые ревизии оборота наличности за любой период, а банки массово блокируют счета по 115-ФЗ — этот материал поможет выстроить работу так, чтобы не попасть в список подозрительных операций. Вы разберетесь в актуальных требованиях к работе с наличными деньгами для ИП и юридических лиц, узнаете, какие действия предпринимателей вызывают внимание банковского комплаенса и как законно отстаивать свою позицию при блокировке. Автор объясняет тонкости использования личных карт для бизнес-целей, анализирует реальные риски привлечения к ответственности и дает алгоритмы действий для защиты интересов компании.