Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ

Блокировка счета по 115-ФЗ может остановить работу бизнеса в один день — вебинар объясняет, как работает «банковский светофор» и какие действия компании или ИП вызывают автоматические подозрения у комплаенс-служб. Разбираются реальные критерии оценки рисков, порядок проверки контрагентов и алгоритм действий, если банк уже приостановил операции. Вы узнаете, как собирать пакет документов для ответа на запросы банка и какие операции чаще всего становятся триггерами для блокировок в 2023–2024 годах.